Bnm Forex Trading

Esquema de Negociação de Câmbio Estrangeiro Ilegal O esquema de troca de divisas ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia ao abrigo A Lei dos Serviços Financeiros de 2013 ou a Lei dos Serviços Financeiros Islâmicos de 2013. Quais são as características. Este esquema envolve o ato de comprar ou tomar empréstimos de moedas estrangeiras ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado. Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparando, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia. Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem a necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido. Os operadores ilegais geralmente visam os candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair futuros funcionários para se juntarem à empresa, após o que os utilizam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão encorajados a se aproximar de sua família, parentes e amigos diretos antes de visarem os membros do público. Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável. Um layout de escritório de alta tecnologia e instalações avançadas de TI, como uma tela LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Essas instalações são meramente uma frente falsa. Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de negociantes nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas através da Internet. Os investidores também são obrigados a assinar um contrato comercial que normalmente é inserido entre os investidores e uma empresa principal no exterior. Na maioria dos casos, as operadoras informarão os investidores de que terão que enviar esses contratos para sua principal empresa no exterior para assinatura. No entanto, esses contratos geralmente não são assinados. Como tal, no caso de os investidores não estarem satisfeitos com as transações futuras e as transações, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa, pois não há contrato vinculativo entre eles. Os investidores geralmente obterão retornos altos em seus investimentos iniciais. Isso irá convencê-los a aumentar seus investimentos na esperança de maiores retornos. Eventualmente, eles acabarão perdendo tudo quando os operadores ilegais de repente perderem. Os investidores que perdem o dinheiro devido a suposta volatilidade dos movimentos das taxas de câmbio são informados pelos operadores ilegais de que precisam pagar uma chamada de margem para recuperar seu papel. Os operadores ilegais também podem incentivar os investidores a aumentar seu investimento para tentar recuperar suas perdas. Como se proteger Trate somente com bancos de crédito licenciados Verifique com as autoridades competentes antes de enviar o depósito de investimentos Seja extremamente cuidadoso com os investimentos através da internet Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não seja por escrito e Caso um investimento tenha sido feito, mantenha cópias de Todos os investimentos e comunicações Os bancos onshore licenciados para realizar negociações em moeda estrangeira na Malásia são os seguintes: Você pode se reportar diretamente ao Banco Negara Malásia através dos seguintes canais de comunicação: Ligue: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Fax: 03-2174 1515 SMS para 15888: BNM TANYA sua consulta de relatório Email: bnmtelelinkbnm. gov. myPortugal perdas: MACC aconselha o BNM a conduzir a própria sondagem. Se o banco central encontrar qualquer elemento de corrupção, ele deve fazer um relatório. PETALING JAYA: A agência anti-enxerto da nação8217 informou o Banco Negara Malásia (BNM) de realizar sua própria sondagem interna sobre a alegada perda de US $ 10 bilhões (RM44.3 bilhões agora) em um escândalo comercial de moeda estrangeira na década de 1990. A Comissão Anti-Corrupção da Malásia (MACC) disse que só lançaria uma investigação sobre a alegação de se o BNM encontrou algum elemento de corrupção e o denunciou ao MACC, informou o New Straits Times Online hoje. 8220Se eles encontrarem algum elemento de corrupção, o relatório deve ser enviado ao MACC e vamos abrir uma investigação, 8221 vice-chefe chefe da MACC (operações), Azam Baki, disse ao portal de notícias. A alegação feita pelo ex-governador adjunto do BNM, Abdul Murad Khalid, na sequência do lançamento da Central Intelligence Agency8217 (CIA) desclassificou relatórios sobre o escândalo da Bumiputra Malaysia Finance (BMF). O primeiro-ministro Najib Razak disse ontem que o gabinete examinará as alegações e aguardará uma explicação do banco central primeiro antes de decidir sobre a próxima ação. É necessário que os leitores tenham uma conta do Facebook válida para comentar esta história. Congratulamo-nos com as suas opiniões para permitir um debate saudável. Queremos que nossos leitores sejam responsáveis ​​ao comentar e considerar como seus pontos de vista podem ser recebidos por outros. Seja educado e não use palavras de brincadeira ou linguagem bruta ou sexual ou palavras difamatórias. A FMT também possui o direito de remover comentários que violem a letra ou o espírito das regras de comentários gerais. As opiniões expressadas nos conteúdos são as de nossos usuários e não refletem necessariamente as opiniões da FMT. Desejamos informar que o Banco de Construção da China (Malásia) Berhad CCBM, uma subsidiária integral da China Construction Bank, Ltd. China, recebeu uma Licença de banco comercial do Ministro das Finanças da Malásia, nos termos da seção 9 da Financial Services Act 2013, e o banco iniciará suas operações a partir de 27 de janeiro de 2017. Legislação Para permitir que o Banco atinja os objetivos de um banco central, é investido Com poderes legais abrangentes sob a seguinte legislação para regulamentar e supervisionar o sistema financeiro.